公告日期：2025-04-25

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-026
贵阳新天药业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第三十次会议决议召开公司2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午15:30开始。

（2）网络投票时间：2025年5月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日 （2025年5月13日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案1《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 提案2《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 提案 3《关于 2024 年年度报告及其摘要的议 √

案》

4.00 提案 4《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度 √

财务预算报告的议案》

5.00 提案 5《关于制定<贵阳新天药业股份有限公 √

司 2024 年-2026 年股东回报规划>的议案》

6.00 提案 6《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 提案 7《关于 2025 年贷款额度及授权办理有关 √

贷款事宜的议案》

以上议案已分别经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十一 次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的 《第七届董事会第三十次会议决议公告》、《第七届监事会第二十一次会议决议 公告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024 年年度报告》、《2024年年度报告……
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