公告日期：2025-04-25

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-017
贵阳新天药业股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知已于2025年4月13日以电子邮件等方式发出，于2025年4月23日上午10:30在贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产符合《会
计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备及核销资产的依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》同时发布的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》同时发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和相关监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2024 年 年 度 报 告 》（ 公 告 编 号 ： 2025-020 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）同时刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》
同意公司编制的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于制定<贵阳新天药业股份有限公司 2024 年-2026 年股东
回报规划>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《贵阳新天药业股份有限公司 2024 年-2026年股东回报规划》符合相关法律、法规、监管规则及《公司章程》的规定，综合考虑了公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景等重要因素，公司监事会同意本规划的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《贵阳新天药业股份有限公司2024年-202……
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