公告日期：2026-01-21

证券代码：002871 证券简称:伟隆股份 公告编号：2026-001

青岛伟隆阀门股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十九次会议
通知于 2026 年 1 月 14 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理
人员。会议于 2026 年 1 月 20 日下午 14：00 时在公司会议室以现场和通讯方式
召开。本次会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于授权全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》；
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-002）。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日

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