公告日期：2025-04-26

青岛伟隆阀门股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（樊培银-已离任）

各位股东及股东代表：

作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1、基本情况

樊培银，男，1965 年 10 月生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生，日
本岩手大学博士。2001 年至今担任中国海洋大学会计学副教授。2019 年 12 月至
今,任青岛汉缆股份有限公司独立董事；2013 年 3 月至 2019 年 5 月,任青岛东方
铁塔股份有限公司独立董事；另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财
务评审专家。2018 年 3 月至 2024 年 3 月任青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事。
2、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开了 14 次董事会会议、7 次股东大会，均以现场结合
通讯方式召开，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项

均履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，不存在提出

异议、反对、弃权的情形。

董事会出席情况 股东大会出席情况

独立董事 应出席次 实际出席
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

数 次数

樊培银 4 4 0 0 2 2

注：樊培银自 2024 年 3 月 15 日因董事会换届离任。

2、出席董事会专门委员会情况

（1）薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人严格按照《薪酬与考核

委员会工作细则》等规定，组织开展薪酬与考核委员会相关工作。报告期内，薪

酬与考核委员会召开了 3 次会议，本人在卸任独立董事前参加了 1 次会议，审议

通过了拟定公司董事、监事及高管人员薪酬等相关议案。

（2）提名委员会

作为公司董事会提名委员会的委员，本人严格按照《提名委员会工作细则》

等规定，积极参加提名委员会会议。报告期内，提名委员会召开了 3 次会议，本

人在卸任独立董事前参加了 1 次会议，对换届选举人员的任职资格及履职能力进

行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。

（3）审计委员会

作为公司董事会审计委员会的主任委员，本人严格按照《审计委员会工作细

则》等规定，组织开展审计委员会相关工作，充分发挥审计委员会的专业职能和

监督作用。报告期内，审计委员会召开 5 次会议，本人在卸任独立董事前参加了

1 次会议，听取了公司内审部门的内控审查计划与执行情况等，审议通过了内部

审计工作总结、定期报告等事项，本人从持续提升制度建设水平、积极防范境内

外风险等角度提出指导意见。

3、行使独……
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