公告日期：2025-04-26

青岛伟隆阀门股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据
《公司法证券法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。现将监事会在本年度的主要工作报告如下

一、监事会组成及工作概述

1、监事会组成

公司监事会由 3 名监事组成（其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事），
设监事会主席 1 名。

2、监事会工作概述

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等规定，认真履行了监督职能。监事会成员均参加了历次监事会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。

二、监事会会议及决议情况

报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，具体情况如下：

1、第四届监事会第二十四次会议

2024 年 1 月 18 日，公司召开了第四届监事会第二十四次会议，公司全体监

事出席了本次会议。会议审议通过了《关于公司继续持有且不再增加风险投资
产品的议案》。

2、第四届监事会第二十五次会议

2024 年 2 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二十五次会议，公司全体监
事出席了本次会议。会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3、第五届监事会第一次会议

2024 年 3 月 15 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，公司全体监事

出席了本次会议。会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
4、第五届监事会第二次会议

2024 年 3 月 26 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，公司全体监事
出席了本次会议。会议审议通过了以下议案：

(1)《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>（四次修订稿）的议案》；

(2)《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>（四次修订稿）的议案》；

(3)《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>（二次修订稿）的议案》；

(4)《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>（三次修订稿）的议案》；

(5)《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施与相关主体承诺>（三次修订稿）的议案》；

5、第五届监事会第三次会议

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第五届监事会第三次会议，公司全体监事
出席了本次会议。会议审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

6、第五届监事会第四次会议

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第四次会议，公司全体监事
出席了本次会议。会议审议通过了以下议案：

（1）《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 ；

（2）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

（3）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

（4）《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

（5）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

（6）《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

（7）《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

（8）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

（9）《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

（10）《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》；

（11）《关于开展资产池业务的议案》；

（12）《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

（13）《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

7、第五届监事会第五次会议

2024 年 5 月 23 日，公司召开了第五届监事会第五次会议，公司全体监事
出席了本次会议。会议审议通过了《关于 2024 年第一季度利润分配预案的议案》。

8、第五届监事会第六次会议

2024 年 7 月 2 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，公司全体监事出
席了本次会议。会议审议通过了《关于……
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