公告日期：2025-02-14

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-008
债券代码：127106 债券简称：伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于伟隆转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002871 证券简称：伟隆股份

2、债券代码：127106 债券简称：伟隆转债

3、转股价格：8.60 元/股

4、转股期限：2025 年 2 月 19 日至 2030 年 8 月 12 日

5、转股股份来源：新增股份

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕998 号）同意，青岛
伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日完成向不特定
对象发行面值总额 26,971.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民
币 100 元，发行数量 2,697,100 张，募集资金总额为人民币 269,710,000.00 元。
扣除发行费用人民币 7,074,189.65 元（不含税）后，募集资金净额为人民币262,635,810.35 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（和信验字(2024)第 000022 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

公司本次发行的可转换公司债券已于2024年8月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“伟隆转债”，债券代码“127106”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 8 月 19 日）满六
个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月
12 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

二、可转换公司债券的相关条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券相关条款如下：

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次拟发行的可转债总额为人民币 26,971.00 万元，发行数量为 2,697,100
张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2024 年 8 月 13
日至 2030 年 8 月 12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年
1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。到期赎回价为 115.00 元
（含最后一期利息）。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 8 月 19 日）满六
个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月
12 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（八）当前转股价格

当前转股价格为 8.60 元/股。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应该按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“伟隆转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转换公司债券转股最小申报单位为 1 张，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。