公告日期：2025-10-23

国浩律师（上海）事务所

关 于

广东香山衡器集团股份有限公司

向特定对象发行股票

之

法律意见书

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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China

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二〇二五年十月

目 录

释 义 ......3
第一节 律师应当声明的事项 ......5
第二节 正文 ......7
一、本次发行的批准和授权......7
二、发行人的主体资格......12
三、本次发行的实质条件......14
四、发行人的独立性......18
五、发行人的股东......20
六、发行人的股本及其演变......24
七、发行人的业务......29
八、发行人的关联交易及同业竞争......32
九、发行人的主要财产......43
十、发行人的重大债权债务......47
十一、发行人最近三年重大资产变化及收购兼并......51
十二、发行人公司章程的制定与修改......52
十三、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作......54
十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......55
十五、发行人的税务......59
十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......63
十七、发行人募集资金的运用......65
十八、发行人业务发展目标......68
十九、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚......68
二十、发行人募集说明书法律风险的评价......74
二十一、其他重要事项......74
二十二、结论意见......75
第三节 签署页 ......76
附件一：发行人及其境内子公司取得的生产经营许可及相关资质、认证 ......77
附件二：控股股东、实际控制人控制的除发行人及其子公司以外的其他企业 ......87
附件三：发行人及其子公司的不动产权清单......93
附件四：发行人及其子公司与生产经营相关的租赁不动产清单......98

附件五：发行人及其子公司拥有的注册商标清单......101
附件六：发行人及其子公司拥有的专利清单......132
附件七：发行人及其子公司作品著作权清单......170
附件八：发行人及其子公司软件著作权清单......171
附件九：发行人对外投资情况......184
附件十、政府补助......193

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法（2025 年修订）》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》

《 编 报 规 则 第 12 指 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发
号》 行证券的法律意见书和律师工作报告》

《审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（2025 年
修订）》

《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一
《证券期货法律适用 指 条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
意见第 18 号》 适用意见—— 证券期货法律适用意见第 18 号（2025 年修
订）》

《业务管理办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023 年修订）》

《执业规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》

香山股份/公司/发行 指 广东香山……
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