公告日期：2025-10-23

甬兴证券有限公司

关于

广东香山衡器集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票

之

证券发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年十月

保荐人及保荐代表人声明

甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人蒋敏、王学飞根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 5

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 8

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 11
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 12

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 12

二、本次发行符合相关法律规定...... 12

三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 18

四、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 19

五、发行人的主要风险提示...... 20

六、发行人的发展前景评价...... 26

七、超过五年的前次募集资金用途变更情况...... 27

八、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 28
附件一： ...... 30

释 义

在本证券发行保荐书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本次发行 指 广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象
发行股票

公司/发行人/香山股份 指 广东香山衡器集团股份有限公司

公司股东大会、股东大会 指 广东香山衡器集团股份有限公司股东大会

公司董事会、董事会 指 广东香山衡器集团股份有限公司董事会

公司监事会、监事会 指 广东香山衡器集团股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、深圳交易所 指 深圳证券交易所

均胜群英 指 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《广东香山衡器集团股份有限公司章程》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

报告期内 指 2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-6月

报告期各期末 指 2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日以
及2025年6月30日

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

本保荐机构、保荐机构、主 指 甬兴证券有限公司
承销商、甬兴证券、本公司

本发行保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异系四舍五入原因所致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

甬兴证券指定蒋敏、王学飞担任本次发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

蒋敏：保荐代表人，非执业注册会计师，现任甬兴……
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