公告日期：2025-10-18

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-067
广东香山衡器集团股份有限公司

关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权

或构成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“香山股份”）拟在珠海产权交易中心以公开挂牌方式转让全资子公司广东香山电子科技有限公司（以下简称“标的企业”或“香山电子”）100%股权。

（二）本次交易股权以公开挂牌转让的方式进行，最终受让方、交易对价尚存在不确定性，鉴于公司关联方王咸车先生等自然人组成的联合体可能参与摘牌，本次交易为潜在关联交易。

（三）根据评估结果及拟挂牌价格，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。若本次交易顺利完成，香山电子将不再纳入公司合并报表范围。

（四）本次交易方式为公开挂牌转让，存在挂牌期间征集不到意向受让方的风险，后续实施存在不确定性。本次交易已经第七届董事会第8次会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司将根据相关法律法规的规定履行交易进展情况持续信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为进一步优化公司资产结构及资源配置，聚焦汽车零部件等重点领域业务布局，改善财务状况，公司拟在珠海产权交易中心以公开挂牌方式转让所持有的全资子公司香山电子100%股权。经北京中企华资产评估有限责任公司评估，截至评估基准日2025年6月30日，香山电子全部权益的评估值为39,826.58万元。本次公开挂牌转让以评估价值为依据，综合考虑资产市场价值等情况，拟定首次挂牌转让底价为40,000.00万元。若本次股权转让顺利完成，公司将不再持有衡器业务与相关资产，香山电子及其子公司不再纳入公司合并报表范围。

（二）关联关系说明

本次交易以公开挂牌转让的方式进行，最终受让方尚未确定，鉴于公司关联方王咸车先生等自然人组成的联合体可能参与摘牌，本次交易为潜在关联交易。
此外，公司董事王帅先生、唐燕妮女士及龙伟胜先生可能在转让后的香山电子继续兼任董事等职务，均为潜在关联方，应在董事会审议本次交易时回避表决。
（三）本次交易已履行及尚需履行的审批程序

2025年10月17日，公司召开第七届董事会独立董事专门会议第3次会议，全票审议通过本次交易，并同意将本次交易事项提交董事会审议。

2025年10月17日，公司召开第七届董事会第8次会议，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的议案》，其中关联董事王帅先生、唐燕妮女士及龙伟胜先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的潜在关联人将在股东会上对该议案回避表决。

本次交易拟在珠海产权交易中心挂牌转让，公开征集受让方。

为高效、有序地完成本次交易的相关工作，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权公司管理层按照相关法律法规全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：全权办理产权交易所挂牌的相关手续；制定交易方案，如挂牌转让未能征集到意向受让方或者未能成交，授权公司管理层可以重新确定挂牌价格、挂牌期限等事项，但每次重新确定挂牌价格时，新的挂牌
价格不得低于前次挂牌价格的90%；与交易对方洽谈具体交易条件（包括但不限于交易价款支付等）及签订交易协议；办理与本次交易有关的其他事项。本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（四）本次交易其他情况

本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，尚未确定交易对方，交易对方的情况将以最终受让方为准，公司将按有关规定履行相应的信息披露义务。

因公司关联方王咸车先生等自然人组成的联合体可能参与摘牌，本次交易为潜在关联交易。截至本公告披露日，其联合体成员的主要信息如下：

姓名 身份证号 住址 关联关系 与公司前十大股东

关系

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。