公告日期：2025-10-18

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-069
广东香山衡器集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:50

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 10 月 27 日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：宁波市高新区聚贤路 1266 号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%

1.00 非累积投票提案 √

股权或构成关联交易的议案》

2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1、上述提案已经公司第七届董事会第 7 次和第 8次会议审议通过，具体议案内容详见
公司 2025 年 8 月 26 日和 2025 年 10 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

2、提案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东及有利害关系的股东应当回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2025 年 10 月 30 日 16:30 前传
真或送达至本公司董事会办公室，信函上须注明“股东会”字样。）

（二）登记时间：2025 年 10 月 30 日 9:00—11:30、14:00—16:30

（三）登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集……
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