公告日期：2026-10-16

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-055

深圳市金溢科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026 年 10 月 15 日（周四）14:30 开始

网络投票时间为：2026 年 10 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深
圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长、总经理罗瑞发先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-055

（二）会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共 103 人，代表有表决权的股份数量 61,395,900
股，占公司有表决权股份总数（剔除公司回购专用证券账户，下同）的 35.5078%。其中：

1、现场会议出席情况：

现场表决的股东及股东代表人数共 6 人，代表有表决权的股份数量49,901,550 股，占公司有表决权股份总数的 28.8601%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 2 人，代表有表决权的股份数量 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。出席本次股东会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决。

2、网络投票情况：

在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共 97 人，代表有表决权的股份数量 11,494,350 股，占公司有表决权股份总数的 6.6477%。其中，参加表决的中小投资者共 97 人，代表有表决权的股份数量 11,494,350 股，占公司有表决权股份总数的 6.6477%。

（三）公司部分董事、财务总监、董事会秘书列席了本次股东会。北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、刘畅然律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决情况：

同意 61,281,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8141%；
反对 76,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1239%；弃权 38,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0621%。

其中，中小投资者表决情况：

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-055

同意 11,380,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0069%；反对 76,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6616%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3315%。

表决结果：本议案为特别决议表决事项，已获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；

表决情况：

同意 61,281,65……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。