公告日期：2025-12-30

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-093

深圳市金溢科技股份有限公司

关于拟对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为优化公司的战略布局，提升公司核心竞争力，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”或“公司”）与上海安雅实业发展有限公司（以下简称“上海安雅”）拟在广东省深圳市共同出资设立合资公司，并拟共同签署《设立合资公司之合作协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”）。

合资公司注册资本拟定为人民币 1,500 万元，各方均以货币出资，其中公司拟认缴出资人民币 765 万元，认缴出资比例为 51%；上海安雅拟认缴出资人民币735 万元，认缴出资比例为 49%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次拟签署合作协议及拟对外投资事项不构成关联交易，且无需提交公司董事会或股东会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作协议主体介绍

1、公司名称：上海安雅实业发展有限公司

2、统一社会信用代码：91310113676210745U

3、企业类型：有限责任公司

4、注册地址：上海市宝山区友谊路 1588 弄 1 号楼 806 室

5、法定代表人：陶真兆

6、注册资本：1,100 万元人民币

7、成立日期：2008 年 5 月 29 日

8、经营范围：从事货物及技术的进出口业务；金属材料、冶金炉料（除专

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-093

项规定）、建材、五金交电、化工原料及产品（除危险品及专项规定）、机电设备 批兼零、代购代销；建筑工程；建筑装潢工程；货运代理。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、控股股东、实际控制人：陶真兆

10、是否与公司存在关联关系：上海安雅与公司不存在关联关系。

11、是否为失信被执行人：经查询，上海安雅不是失信被执行人。

三、拟投资合资公司基本情况

1、合资公司名称：深圳金溢羲和系统科技有限公司，最终以市场监督管理 部门核准登记为准。

2、出资方式： 合资公司的注册资本为 1,500 万元人民币，各方均以货币出
资，各方出资额、股权比例及出资期限约定如下：

股东 认缴出资额（万元） 出资方式 持股比例（%） 实缴出资期限

自合资公司注册
金溢科技 765 货币 51 成立之日起 3 年内
实缴

自合资公司注册
上海安雅 735 货币 49 成立之日起 3 年内
实缴

（以上信息以市场监督管理部门最终核准文件为准）

3、经营范围：汽车用电子元器件及汽车零部件的生产、研发、销售、电子、 电器及新材料开发、制造和销售；机电设备、金属材料、汽车配件批发零售；机 电设备维修；从事电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务； 备案范围内的货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。最终以市场监督管理部门核准登记为准。

4、合资公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条 款（如部分股东不享有优先受让权等）。

四、合作协议的主要内容

（一）协议各方

甲方：深圳市金溢科技股份有限公司

乙方：上海安雅实业发展有限公司

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-093

（二）投资金额、出资方式及出资安排

合资公司的注册资本为 1,50……
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