公告日期：2025-11-13

深圳市金溢科技股份有限公司

关于拟对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为推进公司交能融合业务战略落地，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”、“公司”或“本公司”）与昱盛智慧（深圳）能源科技有限公司（以下简称“昱盛智慧”）拟在广东省深圳市共同出资设立合资公司，并拟共同签署《设立合资公司之合作协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”）。

合资公司注册资本拟定为人民币 1,500 万元，各方均以货币出资，其中公司拟认缴出资人民币 765 万元，认缴出资比例为 51%，自合资公司注册成立之日起2 年内完成实缴；昱盛智慧拟认缴出资人民币 735 万元，认缴出资比例为 49%，自合资公司注册成立之日起 2 年内完成实缴。

公司与昱盛智慧、合资公司不构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，本次合作协议的签署及对外投资事项不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次合作协议的签署及本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作协议主体介绍

1、公司名称：昱盛智慧（深圳）能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MAEWW7830C

3、企业类型：有限责任公司

4、注册地址：深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区佳兆业中央广场一期 1 栋3 号楼 B 座 4701

5、法定代表人：余远恒

6、注册资本：100 万元人民币

7、成立日期：2025 年 9 月 15 日

8、经营范围：一般经营项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；机械设备研发；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；大数据服务；软件开发；项目策划与公关服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；电池销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；电池零配件销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；电工仪器仪表制造；海上风电相关装备销售；新能源汽车换电设施销售；电力设施器材销售；工业自动控制系统装置销售；太阳能热发电装备销售；海上风电相关系统研发；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；计算机系统服务；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：建设工程施工；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、控股股东、实际控制人：吴俊杰

10、是否与公司存在关联关系：昱盛智慧与公司不存在关联关系。

11、是否为失信被执行人：经查询，昱盛智慧不是失信被执行人。

三、拟投资合资公司基本情况

1、公司名称：拟成立有限责任公司，公司名称暂未确定，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

2、出资方式： 合资公司的注册资本为 1,500 万元人民币，各方均以货币出
资，各方出资额、股权比例及出资期限约定如下：

股东 认缴出资额（万元） 出资方式 持股比例（%） 实缴出资期限

自合资公司注册
金溢科技 765 货币 51 成立之日起 2 年内
实缴

自合资公司注册
昱盛智慧 735 货币 49 成立之日起 2 年内
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