公告日期：2025-05-27

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-034

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公
司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事、高级管理人员及总工程师候选人列席了本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第十七次会议通知时限。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任段作义先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于取消注销成都分公司的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-034

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消注销成都分公司的公告》（公告编号：2025-036）。

三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日

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