公告日期：2025-04-22

深圳市金溢科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（陈君柱）

本人陈君柱，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈君柱，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中国注册会计师、特许公认会计师（ACCA）。曾任暨南大学法学院助教、德勤华永会计师事务所高级审计师、沃尔玛（中国）投资有限公司内审部经理、安永华明会计师事务所并购交易部经理、普保恒创（广州）科技有限公司监事、深圳市鑫沛资本管理有限公司执行董事兼总经理、广东正源会计师事务所有限公司合伙人兼副主任会计师、香港中文大学客座教授；现任公司独立董事、深圳市浚源资本管理有限公司总经理、胜利油气管道控股有限公司（中国香港）独立董事、广东三雄极光照明股份有限公司独立董事、广东天波信息技术股份有限公司独立董事、广州市沛兴科技有限责任公司执行董事兼总经理、深圳帕克斯智能科技有限公司董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会情况

2024 年度，公司共召开 4 次董事会，本人均以现场或通讯方式出席，无缺
席和委托其他董事出席董事会会议的情况。本人认真审阅会议材料，积极主动参与各项议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。各次董事会会议所审议的议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议事项，无反对、弃权的情形。

（二）出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人均亲自出席并主动了解公司的
经营情况，认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。

（三）全年参与专门委员会工作情况

1、2024 年度，公司董事会审计及预算审核委员会共召开 4 次会议。本人作
为委员会主任委员，主持了 2024 年度全部委员会的相关会议，认真履行职责。根据公司实际情况，对公司的定期报告、审计部门工作计划及执行情况、续聘审计机构、利润分配、计提资产减值准备、日常关联交易预计等事项进行了严格审查，充分发挥审计及预算审核委员会的专业职能和监督作用。

2、2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。本人作为委
员会委员，出席了 2024 年度全部委员会相关会议，认真履行职责。对公司董事及高级管理人员的薪酬情况、限制性股票解除限售等事项进行了认真的核查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、2024 年度，本人为公司董事会提名委员会主任委员，公司未召开提名委员会会议，本人积极开展提名委员会的日常工作，履行相关责任和义务。

（四）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，公司召开了 1 次独立董事专门会议，审议了日常关联交易预计相关事项。该议案中的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该交易的开展有利于促进公司业务增长，符合公司实际情况，有利于降低生产成本和提高竞争力，促进公司的长远发展。

（五）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未
有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；未发现公司存在损害公司或者中小股东权益的事项，故未发表独立意见。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计部门及外部审计机构进行积极沟通，了解公司各个季度的报告和年度报告的审计范围、审计计划、关键审计事项等，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师……
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