公告日期：2025-04-22

深圳市金溢科技股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定，秉持着对全体股东负责的态度，通过出席股东大会会议、列席董事 会会议、检查公司经营及财务情况等方式，积极了解公司生产经营情况，并对公 司财务情况以及董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，为公司规范 运作提供了有力保障，切实维护了公司利益和广大股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年监事会共召开了 4 次会议，共计审议 11 项议案，所有监事会会议均
由监事会全体成员亲自出席，无委托、缺席的情况，与会监事对每项议案都进行 了认真审查，所有议案均获得全体监事表决通过。会议的召开与表决符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议议案

1、《监事会 2023 年度工作报告》

2、《2023 年度财务决算报告》

3、《2023 年度利润分配预案》

第四届监事会 4、《<深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年年度报
2024 年 4 月 17 日 第七次会议 告>全文及其摘要》

5、《2023 年度内部控制自我评价报告》

6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

7、《深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第一季度
报告》

1、《<深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年半年度报
2024 年 8 月 23 日 第四届监事会 告>全文及其摘要》

第八次会议 2、《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》

2024 年 10 月 25 第四届监事会 《深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第三季度报
日 第九次会议 告》

2024 年 12 月 18 第四届监事会 《关于公司及全资子公司 2025 年度拟使用闲置自有
日 第十次会议 资金进行委托理财及证券投资的议案》

二、监事会对有关事项的监督及检查情况

（一）公司规范运作情况

2024 年，监事会成员列席或出席了公司的董事会和股东大会，对会议的召集召开程序、所审议的事项内容及会议的决策程序等情况进行了监督，认为各事项均遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求,有关决议的内容合法有效。报告期内，监事会未提议召开临时股东大会。

（二）对公司财务工作情况的检查

监事会依法对公司 2024 年度的财务状况、财务管理等方面进行了有效监督、检查和审核，监事会认为：公司的财务体系和制度较为完善、健全。收入、费用和利润的确认与计量能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）对董事、高级管理人员的监督

监事会依法对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。公司董事、高级管理人员履行职务时忠于职守、兢兢业业，工作负责，认真执行董事会、股东大会的各项会议决议，未发现违……
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