公告日期：2025-04-22

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2025
年 4 月 7 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，公司全体董事出席了会议。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《总经理 2024 年度工作报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2025 年度公司经营计划》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略发展及投资审查委员会审议通过。

（三）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内任职的独立董事陈君柱先生、司贤利先生、须成忠先生、向吉英先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会 2024 年度工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表共实现归属于母公司所有者的净利润 78,754,832.89 元，年初未分配利润为1,244,136,328.21 元。公司 2024 年度母公司财务报表共实现净利润 85,013,925.98元，年初未分配利润为 1,247,553,525.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计金额已达到公司注册资本的 50%以上，可以不
再提取。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供股东分配的利润为
1,305,535,532.00 元，母公司财务报表可供股东分配的利润为 1,315,211,822.34 元。按照可供分配的利润孰低的原则，公司 2024 年度实际可供股东分配的利润为1,305,535,532.00 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 179,556,341 股扣除公司
回购专户上已回购股份 6,000,050 股后的股数 173,556,291 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 34,711,258.20 元（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

本年度公司拟现金分红金额 34,711,258.20 元（含税），占 2024 年度归属于
母公司所有者的净利润比例为 44.08%。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、可转债转股、股权激励授予行权或股份回购等事项导致公司股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行相应调整。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会对公司经营现金流产生
重大影响，不存在损害公司及全体股东特别……
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