公告日期：2025-12-03

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-134
绿康生化股份有限公司

关于拟变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司部分董事辞职的情况

因公司控股股东、实际控制人变更已完成，绿康生化股份有限公司（以下简称“公
司”或“绿康生化”）董事会于 2025 年 11 月 30 日收到公司非独立董事赖潭平先生、
赖久珉先生、江世平先生及独立董事狄旸女士、赵克辉先生的书面辞职报告。

赖潭平先生申请辞去公司法定代表人、董事长、总经理、第五届董事会非独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。赖久珉先生、江世平先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。狄旸女士、赵克辉先生申请辞去公司第五届董事会独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。辞职后赖潭平先生仍担任控股子公司福建绿康生化有限公司法定代表人、董事职务，江世平先生仍担任公司事业部副总经理，赖久珉先生、狄旸女士、赵克辉先生将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

上述人员同时辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，并将导致公司部分专门委员会成员人数低于法定最低人数且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司有关规定，上述人员的辞职申请将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在此期间，赖潭平先生、赖久珉先生、江世平先生、狄旸女士、赵克辉先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事及相关专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，赖潭平先生直接持有公司股份 1,556,860 股，通过上海康怡投资有限公司间接持有公司股份 19,566,012 股。赖久珉先生通过上海康怡投资有限公司间接持有公司股份 399,306 股。江世平先生、狄旸女士、赵克辉先生未直接或间接持有公司股份。前述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对赖潭平先生、赖久珉先生、江世平先生、狄旸女士、赵克辉先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司补选部分董事的情况

为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，公司于 2025 年 12
月 1 日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选方吉鑫先生、张鹏东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。同意补选王钻先生、李聪先生、黄巧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。上述人员简历详见附件。

本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、关于公司补选第五届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，公司于
2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于补选公
司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选方吉鑫先生、张鹏东先生、王钻先生、李聪先生、黄巧女士为公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员或主任委员，任期自公司股东会审议通过上述董事候选人成为董事起至第五届董事会任期届满时止。公司股东会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》是该议案生效的前提。补选后的董事会各专门委员会人员组成如下：

序号 专门委员会 召集人 委员

1 战略委员会 王钻 杨静、李聪、黄巧

2 审计委员会 张鹏东 ……
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