公告日期：2025-11-26

股票简称：*ST 绿康 股票代码：002868 上市地点：深圳证券交易所
绿康生化股份有限公司

重大资产出售暨关联交易

实施情况报告书

独立财务顾问

（杭州市五星路 201 号）

二〇二五年十一月

上市公司声明

本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

本次交易的审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文，该重组报告书全文刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。

目录

上市公司声明......1
目录...... 2
释义...... 3
第一节 本次交易概况......5

一、本次交易方案概述...... 5

二、标的资产的评估及作价情况...... 5

三、本次交易的性质...... 6
第二节 本次交易实施情况......8

一、本次交易已履行的决策过程和批准情况...... 8

二、本次交易的实施情况...... 8

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 9
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 9
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被控股股东或其他关联人占

用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 10

六、相关协议及承诺的履行情况...... 10

七、相关后续事项的合规性及风险...... 10
第三节 中介机构关于本次交易实施情况的结论意见......11

一、独立财务顾问意见...... 11

二、法律顾问意见...... 11
第四节 备查文件......13

一、备查文件...... 13

二、备查地点...... 13

释义

本实施情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

简称 指 含义

公司、上市公司、绿康生化 指 绿康生化股份有限公司

本次交易、本次重组、本次重 上市公司拟以现金交易的方式向饶信新能出售其持有
大资产重组 指 的绿康玉山 100%股权、绿康海宁 100%股权和绿康新能
100%股权

绿康玉山 指 绿康（玉山）胶膜材料有限公司，公司全资子公司，标
的公司

江西纬科 指 江西纬科新材料科技有限公司，绿康（玉山）胶膜材料
有限公司曾用名

绿康海宁 指 绿康（海宁）胶膜材料有限公司，公司全资子公司，标
的公司

绿康新能 指 绿康新能（上海）进出口贸易有限公司，公司全资子公
司，标的公司

标的资产、拟置出资产 指 绿康玉山100%股权、绿康海宁10……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。