公告日期：2025-11-14

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-119
绿康生化股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年11 月 5 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于召开
2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 24 日 15:00 召开公
司 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-114）。

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，审
议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，该项议案尚需提交公司股东会审
议。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14日在《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2025-118）。鉴于前述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2025 年 11月 24 日召开 2025 年第四次临时股东会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）于 2025 年 11月 12 日以书面形式将前述议案作为临时提案补充提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告
司总股本的 30.43%，具备向股东会提交临时提案的主体资格。董事会认为，上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 11 月 7 日披露的《关于召开 2025
年第四次临时股东会的通知》中列明的其他各项股东会事项未发生变更。现将2025 年第四次临时股东会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 19 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
……
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