公告日期：2025-10-24

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-110
绿康生化股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于制定公司部分制度的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。
一、修订《公司章程》的原因及依据

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

二、《公司章程》及相关制度修订情况

1、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

2、全文统一删除“监事会”和“监事”，删除“第七章监事会”的内容。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

3、《公司章程》修订对照表

修订前内容 修订后内容

第一条 为维护绿康生化股份有限 第一条 为维护绿康生化股份有
公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司为，充分发挥公司党建作用，根据《中 的组织和行为，充分发挥公司党建作华人民共和国公司法》（以下简称《公 用，根据《中华人民共和国公司法》司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）、《中华人（以下简称《证券法》）、《上市公司 民共和国证券法》（以下简称《证券章程指引》、《上市公司治理准则》、 法》）、《上市公司章程指引》、《上《中国共产党章程》（以下简称“《党 市公司治理准则》、《中国共产党章章》”）和其他有关规定，制订本章程。 程》（以下简称“《党章》”）和其
他有关规定，制订本章程。

第四条 公司注册名称：绿康生化股 第四条 公司注册名称：绿康生化
份有限公司 股 份 有 限 公 司 ； 英 文 全 称 ：
LIFECOME BIOCHEMISTRY
CO.,LTD.

第五条 公司住所：福建省浦城县园 第五条 公司住所：福建省浦城县
区大道 6 号。 园区大道 6 号。邮政编码：353400。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务
人。 的董事为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他

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