公告日期：2025-10-24

绿康生化股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司依法规范运行，明确公司董事会秘书的职责，保证董事会秘书依法行使职权，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，及本公司章程、董事会议事规则的有关规定，特制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任，对公司和董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定适用于董事会秘书。

第二章 任职条件

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形；

（二） 最近三年受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚；

（三） 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(四) 公司聘任的会计师事务所的会计师或律师事务所的律师；

(五) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期的人士；

（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的；

(七) 法律、法规或公司章程规定的不适合担任董事会秘书的其他情形。

第四条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。

第三章 董事会秘书的职责

第五条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促上市公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。

（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向本所报告并公告。

（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复本所问询。

（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、本规则及本所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。

（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、本规则、本所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向本所报告。

（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等。

（九）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。

第六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员
及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责，享有以下权利：

（一） 列席股东会会议；

（二） 列席董事会会议；

（三） 列席总经理办公会议；

（四） 查阅项目投资运行情况等涉及信息披露的相关文件；

（五） 查阅公司的财务和经营情况；

（六） 审阅报送有关监管部门的材料。

（七）要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息；

第四章 任免程序

第七条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。当董事会秘书由董事兼任时，如某一行为需要由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事与董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第八条 董事会秘书自动辞职应当提前三个月向公司董事会提交书面辞呈。公
司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事会秘书。

第九条 公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职
期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法 违规的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事会、审计委员会的离任审查，在公……
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