公告日期：2025-10-24

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-105
绿康生化股份有限公司

第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会

第二十三次（临时）会议于 2025 年 10 月 23 日在公司综合办公楼二楼第一会议

室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事

规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3

人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二
个锁定期届满的议案》

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年员工

持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期将于 2025 年 10 月 31 日届满。

根据 2023 年员工持股计划个人层面业绩考核情况，70 名持有人考核结果为优秀

或良好，个人层面解锁比例为 100%。若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于计划解锁数量，剩余超出部分的标的股票权益由持股计划管理委员会按照原始出资金额收回，由管理委员会收回后重新分配给符合条件的其他员工，若无合适人选，相应权益在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有。本次解锁符合公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案发表了同意意见。

关联董事杨静、江世平回避表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期届满提示性的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》

公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任徐丽芳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 的
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》作出修订。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

5.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.02 审议通过《关于修订<……
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