公告日期：2025-05-29

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-061
绿康生化股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、上市公司拟出售与光伏胶膜业务相关的资产、负债（以下简称“本次资产置出”），交易对方已完成工商设立，公司名称为江西饶信新能材料有限公司（以下简称“江西饶信”），该主体股东为康怡投资、义睿投资、皓赢投资、长鑫贰号。

2、本次交易尚处于筹划阶段，《资产置出协议》为框架性协议，系交易各方经初步协商达成的主要合作条款。本次交易价格尚未确定，待置出标的资产评估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签订正式协议。本次资产置出正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施，本次资产置出相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施“退市风险警示、其他风险警
示” ，股票简称由“绿康生化”变更为“*ST 绿康”，证券代码仍为“002868”。公司股票在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通
过《关于签订<资产置出协议>暨关联交易的议案》，同意上市公司向上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“义睿投资”）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓赢投资”）等股东设立的合资公司出售与光伏胶膜业务相关的全部资产、负债。其中关联董事回避表决，本议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次资产置出完成后，光伏业务相关子公司不再纳入公司合并报表范围，上市公司不再从事光伏胶膜业务。《资产置出协议》为框架性协议，系交易各方经初步协商达成的主要合作条款。本次交易构成关联交易，本次交易拟采用现金支付，不涉及发行股份，不会影响公司的股权结构；经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。具体详见刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-037）。

二、本次交易进展情况

（一）截至本公告披露日，公司及相关机构正积极推进本次交易进程。公司就本次交易事项同各相关方持续沟通协商，并积极推进审计、评估及尽职调查等相关工作。

（二）截至本公告披露日，置出资产承接方已完成设立，具体信息如下：
1、名称：江西饶信新能材料有限公司

2、统一社会信用代码：91361100MAEK6U3X4R

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：赖潭平

5、注册资本：人民币壹亿元整

6、住所：江西省上饶经济技术开发区创新大道 27 号金融产业园 5 号楼 8 楼
802 室

7、经营范围：一般项目：塑料制品制造，新材料技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售，合成材料销售，合成材料制造(不含危险化学品)，塑料制品销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，机械设备销售，机械设备研发，化工产品销售(不含许可类化工产品)，货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构：

序号 股东名称 持股比例

1 上海康怡投资有限公司 58.63%

2 杭州义睿投资合伙企业（有限合伙） 16.55%

3 杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙） 16.55%

4 上饶市长鑫贰号企业管理中心 8.27%

合计 100.00%

（三）本次交易价格尚未确定，待置出标的资产评估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签订正式协议。本次资产置出正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。