公告日期：2025-04-29

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入649,373,107.41元，相比去年同期上升28.08%。国外市场方面，外销收入 193,447,020.54 元，较去年同期上升 20.97%；国内市场方面，内销收入 455,926,086.87 元，较去年同期上升 31.36%。公司形成“动保产品+光伏胶膜产品”生产和销售的双主业模式，主营业务收入增加并实现国内、国外市场收入“双增长”。

报告期内，公司实现利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为-428,149,962.79 元和-444,864,018.29 元。业绩亏损的主要原因是：

报告期内，由于光伏胶膜行业价格内卷严重，影响毛利率水平。光伏胶膜原材料粒子价格持续下跌，对光伏胶膜子公司库存的原材料跌价准备减值。公司光伏胶膜业务，对建设资金和运营资金需求量大，银行贷款、融资租赁和供应链资金增加，财务费用支出大，收购光伏形成的商誉及对应的资产组固上述原因，计提减值。

二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2024 年董事会共召开了 15 次会议，会议采取提前通知，集中开会方式举行，会议均按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2024 年董事会召开情况如下：

1、2024 年 1 月 10 日，第四届董事会第三十七次（临时）会议召开，审议
通过了以下议案：

（1）《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》；

（2）《关于修订<董事会审计委会议事规则>的议案》；

（3）《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 ；

（4）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

（5）《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 。

2、2024 年 2 月 8 日，第四届董事会第三十八次（临时）会议召开，审议通
过了以下议案：

（1）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

（2）《关于关联借款展期暨关联交易的议案》。

3、2024 年 3 月 12 日，第四届董事会第三十九次（临时）会议召开，审议
通过了以下议案：

（1）《关于公司出售资产暨关联交易的议案》；

（2）《关于调整公司组织机构的议案》；

（3）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2024 年 3 月 21 日，第四届董事会第四十次（临时）会议召开，审议通
过了以下议案：

（1）《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

5、2024 年 4 月 28 日，第四届董事会第四十一次会议召开，审议通过了以
下议案：

（1）《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

（2）《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

（3）《公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

（4）《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

（5）《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》；

（6）《公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

（7）《公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

（8）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》；

（9）《关于对关联方占用资金情况专项报告的议案》；

（10）《公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

（11）《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

（12）《关于会计政策变更的议案》；

（13）《关于 2023 年度社会责任报告的议案》；

（14）《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

（15）《关于公司 2023 年度审计报告的议案》；

（16）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

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