公告日期：2025-04-29

绿康生化股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（范学斌，已离职）

各位股东及股东代表：

本人范学斌作为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。因个人工
作原因，本人自 2024 年 1 月 5 日起不在担任公司独立董事，现就本人 2024 年
度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

1、个人简历及兼职情况

范学斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年生，北京农业大学本
科学历。2005 年 4 月至今任中国畜牧兽医学会副秘书长；2018 年 5 月至 2024
年 1 月任公司独立董事。

2、独立性情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年度任职期间，本人积极出席公司召开的股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权。

2024 年度在本人任职期间，尚未召开董事会。

2、出席股东大会情况

本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席

缺席次数

股东会次数 次数 参加次数 次数

1 0 1 0 0

（二）出席董事会专门委员会工作情况

2024 年度在本人任职期间，尚未召开专门委员会会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司所聘会计师事务所保持良好联系，确保全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况。

（四）与中小股东的沟通交流情况

1、任职期间内，本人通过参加股东大会听取投资者意见，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，针对中小股东普遍关心的问题与公司做深入交流，监督公司予以及时回复。

2、本人主动学习并掌握中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

（五）现场工作的情况

2024 年任职期间内，本人忠实履行独立董事职务，及时了解公司重大事项进展情况，对公司生产经营状况、管理情况、财务和内部审计情况、保持与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，利用自身在财务、法律、管理方面的专业知识就具体事项向公司提出合理化建议，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分履行独立董事职责。

（六）上市公司配合工作情况

公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司董事会秘书不定期与包括独立董事在内的公司董事、监事进行电话沟通，对公司经营信息，重大事项进展等情况进行汇报，确保独立董事能够及时了解重要经营信息，保障董事及独立董事的知情权。
三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年度任职期间，公司无重大关联交易及日常关联交易。

（二）公司及股东承诺履行情况

2024 年度本人任职期间，公司及股东、实际控制人严格遵守承诺事项，在履行过程中无违反承诺的情况。

（三）定期报告相关事项

2024 年度本人任职期间，公司未披露财务会计报告及定期报告。

（四）内部控制的执行情况

2024 年度本人任职期间，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》等法律法规的……
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