公告日期：2025-04-29

绿康生化股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（狄旸）

各位股东及股东代表：

本人狄旸作为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生
化”）第四届及第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

狄旸女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984 年出生，厦门大学经济学硕士，保荐代表人、会计师、税务师、第十五届新财富金牌董秘。曾就职于毕马威华振会计师事务所审计部、兴业证券股份有限公司投资银行总
部；2017 年 7 月至 2020 年 8 月担任绿康生化股份有限公司副总经理、董事会
秘书；2020 年 9 月至 2022 年 7 月担任合力泰科技股份有限公司董事会秘书。
现任福建时代星云科技有限公司董事会秘书；2024 年 1 月 5 日至今任公司独立
董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年度任职期间，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持充分的沟通，以谨慎的态度行使表决

权。

1、出席董事会情况：

本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席

缺席次数

董事会次数 次数 参加次数 次数

15 2 13 0 0

在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。

2、出席股东大会情况：

本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席

缺席次数

股东会次数 次数 参加次数 次数

5 1 4 0 0

（二）出席董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员；作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委
员，本人积极出席了上述委员会的日常会议，以谨慎的态度行使表决权。2024年度，本人严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为专门委员会委员的相应职责，就公司相关重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见和建议，以规范公司运作，健全公司内部控制。
出席董事会专门委员会情况如下：

1、审计委员会

2024 年度，本人所在的审计委员会共召开 5 次会议，就公司定期报告、内
部审计工作、内部控制情况、续聘审计机构等事项进行了审议。根据公司实际情况，就年度财务报告积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，跟进公司年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、提名委员会

2024 年度，本人所在的提名委员会共召开 2 次会议，对候选人的任职资格
和能力进行了遴选、审核，勤勉尽责地履行职责，结合公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模、构成以及高级管理人员的选择标准和程序向董事会提出建议，顺利指导公司完成董事会及高级管理人员换届选举工作，保障公司稳定运作管理基础，切实维护中小股东权益。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度，本人所在的薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，严格按照《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，认真审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要……
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