公告日期：2025-04-29

绿康生化股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（吕虹）

各位股东及股东代表：

本人吕虹作为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生
化”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在 2024 年度任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利
益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

吕虹女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1974 年生，硕士研究生学历。历任杭州市滨江区人民法院法官、行政庭长；2014 年 8 月至今任浙
江京衡律师事务所高级合伙人，民商争议解决委员会主任。2024 年 5 月 20 日
任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024 年度任职期间，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持充分的沟通，以谨慎的态度行使表决
权。

1、出席董事会情况：

本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席

缺席次数

董事会次数 次数 参加次数 次数

9 1 8 0 0

在出席公司董事会中，本人就第五届董事会第八次（临时）会议《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》中的子议案《关于公司与晶科能源股份有限公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》弃权表决，认为该议案关联交易数额巨大，交易价格尚不明确，无法判定是否符合市场合理价格。

2、出席股东大会情况：

本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席

缺席次数

股东会次数 次数 参加次数 次数

3 1 2 0 0

（二）出席董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，本人积极出席了上述委员会的日常会议，以谨慎的态度行使表决权。2024 年度任职期间，本人严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为专门委员会委员的相应职责，就公司相关重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见和建议，以规范公司运作，健全公司内部控制。

出席董事会专门委员会情况如下：

1、审计委员会

2024 年度任职期间，本人所在的审计委员会共召开 3 次会议，就公司定期
报告、内部审计工作等事项进行了审议。根据公司实际情况，就财务报告积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，跟进公司年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、提名委员会

2024 年度任职期间，本人所在的提名委员会共召开 1 次会议，对候选人的
况、资产规模和股权结构对董事会的规模、构成以及高级管理人员的选择标准和程序向董事会提出建议，保障公司稳定运作管理基础，切实维护中小股东权益。
3、独立董事专门会议

2024 年度任职期间，本人所在的独立董事专门会议共召开 4 次会议，严格
按照《独立董事工作制度》的相关要求履行职责：对公司 2024 年关联交易进行审议，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人每季度通过视讯会议方式或邮件及电话沟通方式与公司内审部门负责人、财务部门负责人等重要部门负责人沟通，核查公司内审部工作底稿，了解公司内部控制与内部审计情况。2024 年半年度报告与季报编制期间，……
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