公告日期：2025-04-29

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-043
绿康生化股份有限公司

关于第五届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届监事会
第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，本次
会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。
本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式 通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司 2024 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案无须提交 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 审议通过了《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认真审议了《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》，认为公司年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《 2024 年 度 报 告 全 文 》 及 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度报告摘要》。

本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 审议通过了《公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，直接提交 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事、监事薪酬方案》。

6. 审议通过了《公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

本议案无须提交 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 审议通过了《关于对关联方占用资金情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方占用资金情况出具了专项报告，客观地反映了公司 2024 年度关联方占用资金情况，2024 年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联方占用资金情况专项报告》。

本议案无须提交 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司 2024……
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