公告日期：2025-04-29

北京博星证券投资顾问有限公司

关于

绿康生化股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

2025 年 4 月

目 录

第一节 释义...... 2
第二节 序言...... 3
第三节 财务顾问承诺与声明......4

一、财务顾问承诺...... 4

二、财务顾问声明...... 4
第四节 财务顾问意见......6

一、对本次详式权益变动报告书内容的核查...... 6

二、对信息披露义务人权益变动目的的核查...... 6

三、对信息披露义务人基本情况的核查...... 6

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 13

五、对信息披露义务人的权益变动方式的核查...... 13

六、对信息披露义务人本次增持资金来源及合法性的核查...... 14
七、对信息披露义务人本次权益变动决定所履行的相关程序及时间的核查15

八、对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排的核查...... 15

九、对信息披露义务人收购后续计划的核查...... 16

十、对本次权益变动对上市公司独立性的影响的核查...... 17

十一、对同业竞争情况的核查...... 19

十二、对关联交易情况的核查...... 20

十三、对收购标的设定其他权利及其他补偿安排情况的核查...... 21

十四、对前 24 个月信息披露义务人与上市公司之间重大交易的核查...... 21

十五、对前六个月内买卖上市公司股票的核查...... 22
十六、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未 清偿对公
司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利 益的其他情形22

十七、结论性意见...... 23

第一节 释义

在本核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

绿康生化/上市公司 指 绿康生化股份有限公司

信息披露义务人、纵腾网 指 福建纵腾网络有限公司
络

舟山聚纵 指 舟山聚纵投资合伙企业（有限合伙）

上海康怡 指 上海康怡投资有限公司

长鑫贰号 指 上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）

义睿投资 指 杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）

皓赢投资 指 杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）

转让方 指 上海康怡、长鑫贰号、义睿投资、皓赢投资

上 海 康 怡 拟 向 纵 腾 网 络 转 让 其 所 持 有 的 上 市 公 司
27,326,082 股股份，长鑫贰号拟向纵腾网络转让其所持有的
本次权益变动、本次股份 上市公司 3,856,463 股股份，义睿投资拟向纵腾网络转让其
转让 指 所持有的上市公司 7,712,926 股股份，皓赢投资拟向纵腾网
络转让其所持有的上市公司 7,712,926 股股份；本次股份转
让完成后，纵腾网络将持有上市公司 46,608,397 股股份，
占上市公司总股本的 29.99%。

上海康怡、长鑫贰号、义睿投资、皓赢投资与纵腾网络于
《股份转让协议》 指 2025 年 4 月 24 日签署的《关于绿康生化股份有限公司的
股份转让协议》

本核查意见 指 北京博星证券投资顾问有限公司关于绿康生化股份有限公
司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

《详式权益变动报告书》 指 绿康生化股份有限公司详式权益变动报告书

财务顾问/本财务顾问 指 北京博星证券投资顾问有限公司

证监会 指 中国证券监……
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