公告日期：2025-04-26

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-034
绿康生化股份有限公司

第五届董事会第十五次（临时）会议决议的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“绿康生化”）
第五届董事会第十五次（临时）会议于 2025 年 4 月 24 日在公司综合办公楼二楼
第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。所作决议合法有效：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

董事会同意豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员赖潭平首次公开发行作出的自愿性股份限售承诺并提交股东会审议。

关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。

该议案已于会前经公司第五届董事会第七次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

2、审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》

上市公司拟将与光伏胶膜业务相关的资产、负债出售给康怡投资、义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资拟设立的合资公司。本次资产出售完成后，光伏胶膜业务相关子公司不再纳入公司合并报表范围，上市公司不再从事光伏胶膜业务。

关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。

该议案已于会前经公司第五届董事会第七次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

3、审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》

基于公司总体工作安排，公司决定暂不召开股东会审议豁免自愿性股份限售承诺及重大资产出售相关事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 25 日

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