公告日期：2025-04-18

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-025
绿康生化股份有限公司

第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会

第十四次（临时）会议于 2025 年 4 月 17 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以

现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事

规则》要求发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》

公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相
关规定，公司董事会同意聘任谢晨思女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘
书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为
止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 的

（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《第五届董事会第十四次（临时）会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董 事 会

2025 年 4 月 18 日

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