公告日期：2025-09-18

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-042
周大生珠宝股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）15:00

2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会

5. 会议主持人：董事长周宗文先生

6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月17日上午9:15，结束时间为2025年9月17日下午15:00。

7．股权登记日：2025年9月11日

8．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1. 股东出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 213 人，代表股份 715,978,925 股，占公司有表决权的股份总数的 65.9600%。截至股权登记
日 2025 年 9 月 11 日，公司总股本为 1,085,473,893 股，本次股东会享有表决权
的总股份数为 1,085,473,893 股。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 名，代表有表决权股份
696,354,680 股，占公司有表决权股份总数的 64.1521%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东 203 人，代表股份 19,624,245 股，占公司有表决权股
份总数的 1.8079％。

4．中小投资者的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 203 人，代表股份 19,624,245 股，占公司有
表决权股份总数的 1.8079％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 203 人，代表股份 19,624,245 股，占公司有表决权
股份总数的 1.8079％。

5．公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了会议。
三、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 715,880,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9862％；反对 80,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。

其中，中小投资者表决情况：同意19,525,345股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.4960％；反对80,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4117％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0922％。

2. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况： 同意 715,561,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9418％；反对 242,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％；弃权 174,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244％。

其中，中小投资者表决情况：同意19,207,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8751％；反对242,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2362％；弃权174,400股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8887％。

3. 审议通过……
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