公告日期：2025-05-28

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-025
周大生珠宝股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1．本次股东大会（或“股东会”）未出现否决议案的情形;

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）15:00

2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会

5. 会议主持人：董事长周宗文先生

6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月27日上午9:15，结束时间为2025年5月27日下午15:00。

7．股权登记日：2025年5月21日

8．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 206 人，代表股份 748,409,653 股，占公司有表决权的股份总数的 68.9477%。截至股权登
记日 2025 年 5 月 21 日，公司总股本为 1,095,926,265 股，其中公司回购专用证
券账户的股份数量为 10,452,372 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为 1,085,473,893 股。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 15 名，代表有表决权股份
704,193,774 股，占公司有表决权股份总数的 64.8743%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东 191 人，代表股份 44,215,879 股，占公司有表决权股
份总数的 4.0734%。

4．中小投资者的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 196 人，代表股份 52,054,973 股，占公司
有表决权股份总数的 4.7956％。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 7,839,094 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7222％。

通过网络投票的中小股东 191 人，代表股份 44,215,879 股，占公司有表决权
股份总数的 4.0734％。

5．公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 748,306,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9862％；反对 81,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。

其中，中小投资者表决情况：同意51,951,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8011％；反对81,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0425％。

2. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况： 同意 748,308,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9865％；反对 81,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026％。

其中，中小投资者表决情况：同意51,954,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8065％；反对81,449股，占出席本次股东会中小股东有效表……
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