公告日期：2025-04-29

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-022
周大生珠宝股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 4 月 27 日召开
第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，
决定于 2025 年 5 月 27 日召开公司 2024 年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）15:00

（2） 网络投票时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）

1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月
27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 27
日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 27 日下午 3:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；

（3） 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 21 日

7. 出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 5 层多
功能会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

7.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √

……
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