公告日期：2025-04-29

周大生珠宝股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（徐莉萍）

本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会进行了换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

徐莉萍，女，中国国籍，1966 年 10 月出生，湖南大学会计学博
士。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任；现任湖南大学企业并购研究中心主任、湖南大学工商管理学院学术委员会委员、湖南大学教授、湖南电广传媒股份有限公司独立董事、湖南和顺石油股份有
限公司独立董事，并于 2024 年 6 月 18 日担任公司第五届董事会独立
董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况：

2024 年公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 1 次。本人作为
公司第五届董事会独立董事，出席董事会会议 3 次。会议召开前，本人主动调查并获取做出决策所需要的资料，并了解公司的经营情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审阅文件，并对所议事项充分表达自己的意见和建议。本人认为公司在 2024 年度召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策和重大事项均履行了相关程序，合法有效。

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席
董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东
事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 大会
数 议 次数

徐莉萍 3 1 2 0 0 否 0

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员会、提名委员会委员。

1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议。本人作为第五届董事会审计委员会的主任委员，任期内亲自出席会议 3 次，无缺席或委托出席会议的情况。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

第五届董事

会审计委员 2024 年 6 月 1、审议《关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的
会第一次会 19 日 议案》

议

第五届董事 2024 年 8 月 1、审议《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
会审计委员 26 日 2、审议《关于<公司 2024 年第二季度审计工作报告>的议案》
会第二次会
议

第五届董事 1、审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

会审计委员 2024 年 10 月 2、审议《关于<公司 2024 年第三季度审计工作报告>的议案》
会第三次会 29 日 （非表决事项）

议

2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开了 2 次会议。本人作为第五届战略委员会的委员，任期内出席会议 1 次，无缺席或委托出席会议的情况。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

第五届董事

会提名委员 2024 年 6 月 1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会第一次会 19 日
议

（三）董事会独立董事专门会议履职情况

报告期内，董事会独立董事专门会议共召开了 3 次会议。……
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