公告日期：2025-04-29

周大生珠宝股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事会的各项职权和义务，对公司重大经营活动、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会2024年度主要工作汇报如下：
一、监事会会议的召开情况

报告期内，监事会共召开 7 次监事会会议，具体内容如下：

会议届次 召开日期 会议内容

第四届监事会 2024 年 2 月 24 日 1、审议《关于 2024 年度公司向银行申请银行授信
第十六次会议 额度的议案》

第四届监事会 2024 年 4 月 8 日 1、审议《关于公司第一期员工持股计划存续期展期
第十七次会议 的议案》

1、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

3、审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

4、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

第四届监事会 5、审议《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规
第十八次会议 2024 年 4 月 24 日 划》

6、审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>
的议案》

7、审议《关于公司监事薪酬的议案》

8、审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
9、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

10、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的
议案》

11、审议《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》

13、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》

1、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监
第四届监事会 事的议案》

第十九次会议 2024 年 5 月 23 日 2、审议《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》

第五届监事会 2024 年 6 月 19 日 1、审议《关于选举第五届监事会主席的议案》

第一次会议

第五届监事会 1、审议《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>
第二次会议 2024 年 8 月 26 日 的议案》

2、审议《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

第五届监事会 2024年10月29日 1、审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》第三次会议
二、报告期内监事会对有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律……
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