公告日期：2025-04-29

周大生珠宝股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（葛定昆）

本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司进行了董事会换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

葛定昆，男，中国国籍，1969 年 6 月出生，美国伊利诺伊大学
战略与创业管理博士。曾任美国旧金山州立大学助理教授、中欧国际工商学院助理教授。曾任上海科泰电源股份有限公司独立董事；现任上海酷训企业管理咨询有限公司执行董事，深圳英飞睿银创业投资管理有限公司董事及经理、戒烟科技（广州）有限公司执行董事及经理；
为公司第三届、第四届董事会独立董事，并于 2024 年 6 月 18 日届满
离任。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会情况：

2024 年公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 1 次。本人作为
公司第四届董事会独立董事，任期内出席董事会会议 4 次，股东大会1 次。会议召开前，本人主动调查并获取做出决策所需要的资料，并了解公司的经营情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审阅文件，并对所议事项充分表达自己的意见和建议。公司在 2024 年度本人任期内召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策和重大事项均履行了相关程序，合法有效。

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席

董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 股东

事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 大会

数 议 次数

葛定昆 4 1 3 0 0 否 1

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员会、审计委员会委员。

1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议。本人作为第四届董事会审计委员会的委员，任期内出席会议 2 次，无缺席或委托出席会议的情况。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

第四届董事

会审计委员 2024 年 1 月 1、审议《关于<2023 年年度审计工作报告>及<2024 年审计工
会第十二次 11 日 作计划>的议案》（非表决事项）

会议

第四届董事 2024 年 4 月 1、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

会审计委员 22 日 2、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
会第十三次 专项报告的议案》

会议 3、审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
4、审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

5、审议《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告审
计委员会履行监督职责情况报告》

6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于<2024 年第一季……
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