公告日期：2025-04-29

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-016
周大生珠宝股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于
2025 年 4 月 27 日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场会议方式召开。公司于 2025
年 4 月 22 日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参
加本次会议监事 3 人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议通过。

2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议通过。

3、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《 2025 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的有关规定，充分考虑了公司的经营情况、资金状况和发展战略，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会认真审阅了董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《周大生珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规及监管部门要求，各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险，董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》和《周大生珠宝股份有限公司 2024 年
度内部控制审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议《关于公司监事薪酬的议案》

序号 子议案名称 表决结果

同意 反对 弃权 回避

6.01 《关于公司监事会主席戴焰菊女士薪酬的议案》 2 0 0 1

6.02 《关于公司监事陈特先生薪酬的议案》 2 0 0 1

6.03 《关于公司监事倪时荣先生薪酬的议案》 2 ……
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