公告日期：2025-04-19

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-013
周大生珠宝股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）15:00

2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座25层周大生总部会议室

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会

5. 会议主持人：董事长周宗文先生

6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午15:00。

7．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 241 人，

代表股份 727,829,980 股，占公司有表决权的股份总数的 67.0518%。截至股权登

记日 2025 年 4 月 14 日，公司总股本为 1,095,926,265 股，其中公司回购专用证

券账户的股份数量为 10,452,372 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东

大会享有表决权的总股份数为 1,085,473,893 股。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份 696,354,980

股，占公司有表决权股份总数的 64.1522%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东 228 人，代表股份 31,475,000 股，占公司有表决权股

份总数的 2.8997%。

4．中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持

有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代

表共 231 人，代表股份 31,475,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.8997%。

5．公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

序号 议案名称 类别 同意 反对 弃权

股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

议案 关于注销回购股份并减 整体 727,765,830 99.9912％ 20,550 0.0028％ 43,600 0.0060％
1 少注册资本的议案 中小投 31,411,150 99.7962％ 20,550 0.0653％ 43,600 0.1385％
资者

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表

决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓……
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