公告日期：2025-10-30

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-036

江苏传艺科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司

部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)于 2025 年10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修改。公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。本次修改的《公司章程》需提交公司股东会审议。
《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、制定、修订公司部分治理制度的情况

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修订、制定。具体修订、制定的治理制度如下：

是否需要提交
序号 制度名称 类型

股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《募集资金管理制度》 修订 是

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-036

4 《对外担保制度》 修订 是

5 《独立董事制度》 修订 是

6 《累积投票实施细则》 修订 是

7 《关联交易制度》 修订 是

8 《对外投资管理制度》 修订 是

9 《内部控制制度》 修订 是

10 《信息披露管理制度》 修订 是

11 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是

12 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

13 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

14 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

15 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

16 《总经理工作细则》 修订 否

17 《董事会秘书工作制度》 修订 否

18 《独立董事专门会议制度》 修订 否

《董事、高级管理人员所持本公司股份及其

19 修订 否

变动管理办法》

20 《独立董事年度报告工作制度》 修订 否

21 《投资者关系管理制度》 修订 否

22 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 ……
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