公告日期：2025-04-29

江苏传艺科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

梁国正

各位股东及股东代表：

本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人梁国正，1961 年 3 月出生，博士研究生学历，大学教授、博士生导师。
1981 年 2 月至 2006 年 5 月，历任西北工业大学化学工程系工程师、副教授、教
授、博士生导师；2006 年 5 月至 2021 年 3 月，担任苏州大学教授、博士生导师，
并于 2021 年 4 月退休；2020 年 3 月起至今，任苏州华道生物药业股份有限公司
独立董事；2020 年 12 月起，担任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会履职情况

程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人
认真审阅会议材料，主动参与各项议案的讨论并利用自己的专业知识进行分析，
对各项议案进行独立、审慎的表决，为董事会正确决策发挥了积极作用，2024
年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

报告期内，公司召开了 4次董事会，3次股东大会，本人出席会议的具体情

况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董 应出席 现场出 通讯方 委托出 缺席 是否连续 应参加 实际出席
事姓名 次数 席次数 式出席 席次数 次数 两次未亲 次数 次数
次数 自出席

余新平 4 0 4 0 0 否 3 3

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委
员会和独立董事专门委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据
个人专业特长，本人担任薪酬与考核委员会召集人，同时为提名委员会、战略
委员会委员。2024 年出席专门委员会会议情况如下：

1.薪酬与考核委员会工作情况

2024 年度，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人应参加 1 次，实际参

加 1 次。对独立董事津贴的议案进行了审议，并对薪酬方案的执行情况进行监
督。

2.战略委员会工作情况

2024年度，战略委员会召开了1次会议，本人应参加1次，实际参加1次。
审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，作为董事会战略委员会委
员对公司战略进行充分了解和分析，参与公司战略评审会，对公司战略规划和
发展提出了自己的建议。

3.提名委员会工作情况

2024 年度，本人作为提名委员会委员，因公司不存在需提名委员会审议事项，出席公司提名委员会 0 次

4.独立董事专门会议

2024 年度，公司未召开董事会独立董事专门会议。2025 年，公司独立董事将根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，履行独立董事专门会议相关工作职责。

（三）行使独立董事职权的情况

本人持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。本人通过听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会及其专门委员会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，对内部审计机构的审计工作进行监督检查。与会计师事务所就重点关注问题进……
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