公告日期：2026-02-03

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2026-010
海南钧达新能源科技股份有限公司

关于完成配售 H 股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22
日披露了《关于根据一般性授权配售新 H 股的公告》（公告编号：2026-007，以下简称“配售公告”），内容有关配售本公司 18,682,000 股新 H 股（以下简称“本次配售”）。除另有界定者外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。
一、本次 H 股配售完成情况

公司本次配售的全部先决条件均已达成（包括联交所上市委员会批准配售股
份上市及买卖），并已于 2026 年 2 月 2 日完成配售。根据配售协议的条款及条件，
配售代理已按每股配售股份 22.00 港元的配售价，成功向不少于六名承配人配售合计 18,682,000 股配售股份，占经配发及发行配售股份扩大后的 H 股总数约22.75%；及经配发及发行配售股份扩大后的已发行股份总数约 6.00%。据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，承配人及其各自最终实益拥有人均为独立第三方；及紧随配售事项完成后，概无承配人成为本公司的主要股东。经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为 3.98 亿港元。

二、本次配售对公司股权结构的影响

由于发行配售股份，公司的已发行股份总数由 292,584,052 股增加至
311,266,052 股。配售完成后，已发行 H 股总数由 63,432,300 股增加至 82,114,300
股，而 A 股的数目维持不变为 229,151,752 股。公司在配售完成前后的股权结构如下：

配售事项完成前 配售事项完成后

股份数目 占已发行股份总数 股份数目 占已发行股份总数
的百分比 (%) 的百分比(%)

A 股

已发行 A 股总数 229,151,752 78.32 229,151,752 73.62

H 股

承配人 - - 18,682,000 6.00

其他 H 股股东 63,432,300 21.68 63,432,300 20.38

已发行 H 股总数 63,432,300 21.68 82,114,300 26.38

已发行股份总数 292,584,052 100.00 311,266,052 100.00

注 1：占已发行股份总数的百分比分别按配售事项完成前后总股本 292,584,052 股和
311,266,052 股计算。

注 2：若部分合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致。

三、本次配售对公司持股 5%以上的股东及其一致行动人的影响

由于发行配售股份，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释，具体变动情况如下：

股东名称 变动前持股 变动前持股 变动后持股 变动后持股
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）

海南锦迪科技投资 46,517,062 15.90% 46,517,062 14.94%
一致行 有限公司

动人 陆小红 5,286,803 1.81% 5,286,803 1.70%

合并 51,803,865 17.71% 51,80……
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