公告日期：2025-12-05

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-090

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股股东如参加
本次临时股东会，请详阅本公司于 2025 年 12 月 4 日在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年第四次临时股东会通告等文件。

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开第
五届董事会第六次会议，决定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，
现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投
票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司 H 股相关公告）。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2 ） H 股 股 东 登 记 及 出 席 ， 请 参 见 公 司 于 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站
（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。

（3）公司的董事和高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司及下属公司 2026 年度申请综合授信额 非累积投票提案 √

度预计的议案》

2.00 《关于公司及下属公司 2026 年度提供担保额度预 非累积投票提案 √

计的议案》

3.00 《关于公司及下属公司 2026 年度使用自有资金现 非累积投票提案 √

金管理额度预计的议案》

4.00 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的
……
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