公告日期：2025-12-05

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-085
海南钧达新能源科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 11 月 27 日以专
人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加本次会议董事 10 人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司及下属公司 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及下属公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求确定。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属公司 2026 年度申请综合授信额度预计的公告》。

（二）审议通过《关于公司及下属公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》
为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证各项业务的顺利
开展，公司及下属公司拟为自身或互为对方申请金融机构综合授信及日常经营需要提供担保，预计担保总额度为人民币 140 亿元，担保额度包含新增担保和原有担保的展期或续保。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属公司 2026 年度提供担保额度预计的公告》。

（三）审议通过《关于公司及下属公司 2026 年度使用自有资金现金管理额度预计的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，公司及下属公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理。在授权额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属公司 2026 年度使用自有资金现金管理额度预计的公告》。

（四）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相关制度。

其中《会计师事务所选聘制度》已由公司董事会审计委员会事前审核通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》。

（五）审议通过《关于授予公司董事会一般性授权的议案》

为确保公司业务运营的可持续发展及股东的长远利益，董事会提请股东会授予董事会一般授权，以根据《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的相关规定配发、发行及处理 H 股，并订立相关协议、提出股份要约或授予购买或转换股份（包括可换股公司债券）的购股权或转换权。详情如下：

1、在符合下文第 2 条所载条件的前提下，在相关期间（定义见下文）内授予董事会无条件一般授权，根据市场情况……
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