公告日期：2025-12-05

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-089
海南钧达新能源科技股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4
日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相关制度。具体修订、制定情况如下：

序号 制度名称 类别 是否需股东
会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订 否

4 《募集资金管理制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《投资者关系管理制度》 修订 否

7 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 制定 否

8 《会计师事务所选聘制度》 制定 否

9 《委托理财管理制度》 制定 否

上述第 1、2、4、5 项制度，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，
其中，第 1 项和 2 项制度需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其余制度自董事会审议通过之日起生效。

《股东会议事规则》及《董事会议事规则》修订对照表详见附件。

本次修订、制定后的制度具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日
附件：

海南钧达新能源科技股份有限公司股东会议事规则修订对照表

修订前 修订后

第十七条 公司召开股东会，董事会、审 第十七条 公司召开股东会，董事会、审
计委员会以及单独或者合并持有公司 1%以 计委员会以及单独或者合计持有公司 1%以
上股份的股东，有权向公司提出提案。 上股份的股东，有权向公司提出提案。

…… ……

第五十八条 股东会对提第五十八条案 第五十八条 股东会对提案进行表决前，
进行表决前，应当推举至少一名股东代表参 应当推举两名股东代表参加计票和监票。审 加计票和监票。审议事项与股东有关联关系 议事项与股东有关联关系的，相关股东及代 的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 理人不得参加计票、监票。

…… ……

第六十……
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