公告日期：2025-12-30

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-054
陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）于
2025 年 12 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意“中药配方颗粒研发及产业化项目”结项并将节余募集资金 5,409.79 万元（含利息及尚未支付的合同款，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。上述节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，项目尚未支付的合同款将在满足付款条件时由公司以自有资金支付，公司将办理资金划转和募集资金账户销户手续。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》的规定，本事项需提交公司股东会审议。
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、本次向特定对象发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1709 号文核准，公司于 2023 年
9 月 19 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）9,352,740 股，发行价格为每股
人民币 32.29 元，募集资金总额为人民币 301,999,974.60 元，已由中泰证券股份有限公司于2023年9月27日汇入公司开立在中国银行股份有限公司西安软件园支行账号为 103307746042 的银行账户 139,085,300.00 元；开立在西安银行股份有限公司向阳支行账号为 382011580000047922 的银行账户 114,000,000.00 元；
开立在招商银行股份有限公司西安曲江支行账号为 129907180410960 的银行账户 44,168,675.18 元；共汇入人民币 297,253,975.18 元（已扣除承销商承销费用人民币 4,745,999.42 元，不含税费用合计人民币 4,477,357.94 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币 2,686,324.43 元，募集资金净额为人民币 294,836,292.23 元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2023]第 ZF11235 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户行 账户类别 账号 期末余额 备注

中国银行西安软 用于中药配方颗粒
募集资金专户 103307746042 5,409.79

件园支行 研发及产业化项目

用于高壁垒透皮给
西安银行向阳支

募集资金专户 382011580000047922 9,245.23 药系统研发平台建
行

设项目

招商银行西安曲

募集资金专户 129907180410960 注销 用于补充流动资金
江支行（注）

合计 / 14,655.02 /

注：用于“补充流动资金”的募集资金账户 129907180410960 中的募集资金已使用完毕，公司
于 2024 年 4 月 16 日办理注销手续。

三、……
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