公告日期：2025-04-25

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及制度的要求，始终秉持忠实、勤勉、尽责的职业准则，履行独董职责，主动了解公司经营状况，认真审议董事会各项议案，独立客观发表专业意见，充分发挥独立董事的作用，为公司规范运作和健康发展提供专业支持，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 2024 年履职情况报告如下：

一、 基本情况

1、独立董事基本情况

任海云，1974 年 11 月出生，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，管
理学博士，经济学博士后，注册会计师，现任陕西师范大学国际商学院教授，博士生导师，财务与会计系系主任。1997 年 7 月毕业于西北农林科技大学，被授予经济学学士学位；2005 年 7 月毕业于西安交通大学，被授予管理学硕士学位；
2010 年 7 月毕业于西北大学，被授予管理学博士学位。1997 年 7 月-2002 年 9
月在延安大学从事财务与会计教学科研工作；2005 年 7 月-2012 年 12 月在西北
农林科技大学从事工商管理教学科研工作，期间 2011 年 5 月-2012 年 5 月，在
纽约理工大学做访问学者；2013 年 1 月-至今在陕西师范大学从事财务与会计教
学科研工作，期间 2015 年 6 月-2021 年 4 月在西安交通大学在职从事产业经济
学博士后研究工作；2017 年 2 月-2018 年 2 月在陕西广电网络传媒（集团）股份
有限公司挂职，任证券部部长助理；2019 年 9 月-至今在陕西盘龙药业集团股份
有限公司任独立董事；2021 年 12 月-2024 年 12 月在拓尔微电子股份有限公司任
独立董事；2024 年 1月-至今在荣信教育文化产业发展股份有限公司任独立董事；2024 年 11 月-至今在陕西省国际信托股份有限公司任独立董事。

2、不存在影响独立性的情况说明

引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。报告期内本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、 独立董事履职概况

1、参与董事会及股东会的情况

2024 年本人任职期间，公司共召开 6 次董事会及 3 次股东会，所有会议的
召集、召开内容和审批程序均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定。本人作为公司独立董事，以现场或通讯方式准时出席全部会议，无缺席或未委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。

在行使表决权方面，本人对公司董事会全部议案进行认真审核和表决后，均投以赞成票，未对董事会议案提出异议或投反对票、弃权票的情形。本人参加董事会和股东会会议的情况如下：

本报告期应 本报告期 委托出席 是否连续

董事姓 参加董事会 亲自出席 董事会次 缺席董事 两次未亲 列席股东
名 次数 次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

任海云 6 6 0 0 否 3

表 1：出席董事会、股东会情况

2、参与专门委员会会议情况

2024 年本人任职期间，本人作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人均亲自出席专门委员会相关会议，主要履行以下职责：
（1）审计委员会工作情况

2024 年本人任职期间，审计委员会共召开 6 次会议。本人严格按照公司《董
事会审计委员会实施细则》履行相关职责，均出席相关会议，对公司定期报告的编制、聘任年度审计机构、各季度内部审计工作的总结和计划、募集资金的存放
及使用情况、年度内部控制自我评价报告、日常关联交易等事项进行研究和审议。（2）薪酬与考核委员会工作情况

2024……
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