公告日期：2025-04-25

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及职工的合法权益，现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

（一）监事列席了 2024 年股东会和历次董事会，参与公司重大决策的讨论，
依法监督各次股东会及董事会的议案和会议召开程序

报告期内，2024 年监事列席年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，董事会 6
次；监事会共召开会议 6 次，审议并通过议案 22 项。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，程序合法、有效。

具体审议议案情况如下：

会议名称 召开日期 议案

1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第四届监事 2、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集
会第十四次 2024-1-30 资金永久补充流动资金的议案》

会议 3、《关于会计师事务所选聘制度的议案》

1、《关于与陕西省慈善协会续签“盘龙爱心慈善基
第四届监事 金”协议相关事项的议案》

会第十五次 2024-3-13 2、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
会议 议案》

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

第四届监事 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项
会第十六次 2024-4-24 报告>的议案》

会议 7、《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
8、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
9、《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议
案》

10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

11、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
第四届监事 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
会第十七次 的专项报告>的议案》

会议 2024-8-26 3、《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生
命科学产业园的议案》

第四届监事

会第十八次 2024-10-24 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
会议

第四届监事 1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集
会第十九次 2024-12-30 资金永久补充流动资金的议案》

会议 2、《关于特别分红方案的议案》

二、……
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