公告日期：2025-04-25

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及制度的要求，始终秉持忠实、勤勉、尽责的职业准则，履行独董职责，主动了解公司经营状况，认真审议董事会各项议案，独立客观发表专业意见，充分发挥独立董事的作用，为公司规范运作和健康发展提供专业支持，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 2024 年履职情况报告如下：

一、 基本情况

1、独立董事基本情况

牛晓峰，1966 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士，九三
学社社员，博士研究生导师，现工作于西安交通大学药学院。1986 年毕业于西安医科大学药学院药学专业；1998 年获得西安交通大学生药学硕士学位；2007 年获得西安交通大学药物分析学博士学位。主要研究方向为中药物质基础分析及中药品质评价，中药材加工及中药新药、保健食品研制。现任陕西商洛秦药研究院院长，中医药管理局中药物质基础重点研究室主任，中药、天然药物新药评审委员会评审专家，保健食品评审委员会评审专家，陕西省中药产业发展专家委员会委员，陕西省消毒产品及保健用品评审委员会评审专家，陕西省工业技术化委员会中药材标准化组专家委员，陕西省药理学会中药药理专委会副主任委员，2022年 8 月任陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事。

2、不存在影响独立性的情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。报告期内本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、 独立董事履职概况

1、参与董事会及股东会的情况

2024 年本人任职期间，公司共召开 6 次董事会及 3 次股东会，所有会议的
召集、召开内容和审批程序均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定。本人作为公司独立董事，以现场或通讯方式准时出席全部会议，无缺席或未委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。

在行使表决权方面，本人对公司董事会全部议案进行认真审核和表决后，均投以赞成票，未对董事会议案提出异议或投反对票、弃权票的情形。本人参加董事会和股东会会议的情况如下：

本报告期应 本报告期 委托出席 是否连续

董事姓 参加董事会 亲自出席 董事会次 缺席董事 两次未亲 列席股东
名 次数 次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

牛晓峰 6 6 0 0 否 3

表 1：出席董事会、股东会情况

2、参与专门委员会会议情况

2024 年本人任职期间，作为公司提名委员会委员主任委员、可持续战略发展委员会委员，本人均亲自出席专门委员会相关会议，主要履行以下职责：

（1）可持续战略发展委员会工作情况

2024 年本人任职期间，可持续战略发展委员会共召开 2 次会议。本人严格
按照《可持续战略发展委员会实施细则》履行相关职责，均出席相关会议，对公
司《2023 年环境、社会和治理（ESG）报告》、公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的事宜进行研究和审议。

（2）提名委员会工作情况

2024 年本人任职期间，提名委员会会议共召开 2 次会议。本人严格按照《提
名委员会实施细则》履行相关职责，均出席相关会议，对公司聘任公司高级管理人员、补选第四届董事会董事的事宜进行研究和审议。

（3）独立董事专门会议工作情况

2024 年本人任职期间，独立董事专门会议召开 1 次。本人严格按照《独立
董事工作制度》履行相关责任，均出席相关会议，对选举独立董事专门会议召集人、公司 2024 年度日常性关联交易预……
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